Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	25.04.2018
Кворум зборів**	96.13
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелiк питань, що розглядалися на зборах: 1.Обрання Лiчильної комiсiї Зборiв Товариства; 2.Обрання Голови та Секретаря Зборiв Товариства; 3.Визначення порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4.Розгляд звiту Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння товариства. 5.Розгляд звiту Наглядової ради товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами розгляду звiту Наглядової ради товариства. 6.Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства, затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї товариства. 7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства та висновкiв зовнiшнього аудиту. 8.Затвердження рiчного звiту за 2017 рiк, у тому числi фiнансової звiтностi товариства за 2017 рiк. 9.Затвердження порядку розподiлу прибутку та визначення порядку покриття збиткiв за 2017 рiк. 10.Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками 2017 року. Затвердження розмiру дивiдендiв та порядку їх виплати. 11.Визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2018 рiк. 12.Припинення повноважень членiв Наглядової ради товариства. 13.Обрання членiв Наглядової ради товариства. 14.Затвердження умов трудових договорiв(контрактiв), цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 15.Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення. 16.Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинiв. 17.Про скасування дiючих внутрiшнiх положень Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства. 18.Про затвердження нових внутрiшнiх положень Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства. 19.Про внесення змiн до статуту Товариства та затвердження нової редакцiї статуту Товариства. 20.Призначення уповноваженої особи на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї. 21.Про державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства. Перелiк питань порядку денного запропонований Наглядовою радою Товариства. Пропозицiї до питань порядку денного iншими особами не подавалися. Результати розгляду питань порядку денного на загальних зборах та загальний опис прийнятих рiшень: Прийняте рiшення по питанню №1 порядку денного: "Обрати Лiчильну комiсiю Зборiв Товариства в кiлькостi 3 (трьох) осiб, у наступному складi: -Авакова Iрина Михайлiвна (Голова Лiчильної комiсiї); -Никифоренко Андрiй Володимирович (Секретар Лiчильної комiсiї); -Музиченко Микола Iванович. Припинити повноваження голови та членiв лiчильної комiсiї пiсля складання протоколу(iв) про пiдсумки голосування на загальних зборах та пiдписання його всiма членами (в т.ч. головою) лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв". Прийняте рiшення по питанню №2 порядку денного: Обрати Головою Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства - Головою Зборiв - Оксак Марiю Василiвну, а Секретарем Зборiв - Мойсеєнко Наталiю Миколаївну. Прийняте рiшення по питанню №3 порядку денного: Провести загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" згiдно з порядком та регламентом, визначеним у Положеннi про Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" Затвердити наступний регламент Загальних зборiв: -по процедурним питанням, до яких в тому числi, але не виключно, вiднесенi питання змiни черговостi розгляду питань порядку денного, оголошення перерви в Загальних зборах тощо, голосувати пiдняттям рук; -по всiм питанням порядку денного Загальних зборiв голосувати бюлетенями для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах; -для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; -заяви на виступ, питання до доповiдача, пропозицiї з питань порядку денного розглядаються в порядку черговостi їх надходження у письмовому виглядi; -якщо пропозицiю з питання порядку денного прийнято кiлькiстю голосiв, що вимагається Статутом та/або чинним законодавством України для прийняття вiдповiдного рiшення, голосування з наступних пропозицiй щодо вiдповiдного питання порядку денного не проводиться; -питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення вiд учасникiв передаються Секретарю Загальних зборiв виключно в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм'я та по батьковi (повного найменування) акцiонера (його представника), який iнiцiює питання (направляє пропозицiю); -питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення в уснiй формi, анонiмнi, а також питання та пропозицiї щодо питань, не включених до порядку денного, або таких, якi не є процедурними питаннями Загальних зборiв, розгляду не пiдлягають; -для надання вiдповiдей на всi запитання, отриманi вiд учасникiв Загальних зборiв стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; -кiно, фото, вiдеозйомка та використання iнших технiчних засобiв фiксацiї iнформацiї на Загальних зборах може здiйснюватися особами, якi завчасно звернулись до Голови Правлiння та отримали вiдповiдну згоду. Вiдповiдальними за додержання регламенту учасниками зборiв визнати Голову та Секретаря Загальних зборiв". Прийняте рiшення по питанню №4 порядку денного: Затвердити звiт Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2017 рiк (додаток до протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТПЦ")". Прийняте рiшення по питанню №5 порядку денного: Розглянути та Затвердити звiт Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" за 2017 рiк (додаток до протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТПЦ"). Прийняте рiшення по питанню №6 порядку денного: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" за 2017 рiк (додаток до протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТПЦ"). Прийняте рiшення по питанню №7 порядку денного: За наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Правлiння, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства та висновку зовнiшнього аудиту прийняти рiшення, а саме: Звiт Наглядової Ради, звiт Правлiння, звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства та висновки зовнiшнього аудиту прийняти до вiдома з метою використання їх при затвердженнi рiчного звiту за 2017 р. Прийняте рiшення по питанню №8 порядку денного: Затвердити рiчний звiт Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" за 2017 рiк у тому числi фiнансову звiтнiсть товариства за 2017 рiк: -баланс на 31 грудня 2017 року (форма №1); -звiт про фiнансовi результати за 2017 рiк (форма № 2); -звiт про рух грошових коштiв за 2017 рiк (форма № 3); -звiт про власний капiтал за 2017 рiк (форма № 4); -примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк (форма № 5); висновок аудитора. Прийняте рiшення по питанню №9 порядку денного: Затвердити порядок розподiлу прибутку та визначити порядок покриття збиткiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" у 2017 роцi згiдно з додатком до протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТПЦ". Прийняте рiшення по питанню №10 порядку денного: Дивiденди за 2017 рiк не нараховуються та не виплачуються. Прийняте рiшення по питанню №11 порядку денного: Визначити основнi напрямки дiяльностi Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" на 2018 рiк вiдповiдно до додатку до протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТПЦ". Прийняте рiшення по питанню №12 порядку денного: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр": Алеша Трiски - Голови Наглядової ради, Мартiна Капла - заступника Голови Наглядової ради, Томаша Теппера - члена Наглядової ради, Костянтина Анатолiйовича Чижа - члена Наглядової ради. Прийняте рiшення по питанню №13 порядку денного: Обрати членiв Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" на строк три роки: Алеша Трiску,Мартiна Капла,Томаша Теппера,Костянтина Анатолiйовича Чижа. Прийняте рiшення по питанню №14 порядку денного: "1) Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, вiдповiдно до додатку до протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТПЦ". 2)Затвердити умови трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради вiдповiдно до додатку до протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТПЦ". 3)Встановити розмiр винагороди членам Наглядової ради згiдно Кошторису, який є додатком до протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТПЦ". 4)Уповноважити Голову Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" Прядуна Iгоря Олексiйовича на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради товариства". Прийняте рiшення по питанню №15 порядку денного: В зв'язку з тим, що на дату проведення Загальних зборiв акцiонерiв неможливо визначити, якi значнi правочини будуть вчинятися товариством у ходi поточної господарської дiяльностi - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Приватним акцiонерним товариством "Торговельно-пiдприємницький центр" протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення на цих зборах, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi вiдповiдно до додатку до протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТПЦ". Значнi правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у вiдповiдностi до статуту Товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевий редакцiї) вiдбувається пiсля погодження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення та кiнцевої редакцiї договору, що укладатиметься/пiдписуватиметься. Голову Правлiння Товариства або особу, яка його замiщуватиме на законних пiдставах, уповноважено на пiдписання (укладення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, а також на пiдписання (укладення) правочинiв про внесення змiн до правочинiв та договорiв про розiрвання вказаних правочинiв з обов'язковим погодження дiй з Наглядовою радою Товариства. Прийняте рiшення по питанню №16 порядку денного: Надати згоду на вчинення Приватним акцiонерним товариством "Торговельно-пiдприємницький центр" значних правочинiв, а саме: 1)Рiшення про iнвестування в ТОВ "ПРОМ АГРО ПРОЕКТ" та/або викуп майна ТОВ "ПРОМ АГРО ПРОЕКТ" розмiрi 4 000 000,00 грн.; 2)Будiвництво перехiдної галереї мiж корпусами №1 (лiт. В), №2 (лiт. Б) та адмiнбудiвлею (лiт. А) по вул. Василькiвськiй, 34 м. Києва сукупною вартiстю 20 000 000,00 грн.; 3)Запровадження бiзнес-проекту альтернативного палива (органiзацiю власного виробництва пiлет) сукупною вартiстю 5 000 000,00 грн. Уповноважити Голову Правлiння Товариства або особу, яка його замiщуватиме на законних пiдставах, на пiдписання (укладення) вiд iменi Товариства значних правочинiв та вчинити всi необхiднi дiї для укладення, оформлення та вчинення таких правочинiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства, а також на пiдписання (укладення) правочинiв про внесення змiн до вказаних правочинiв та договорiв про розiрвання вказаних правочинiв. Вчинення правочинiв здiйснюється за умови обов'язкового погодження Наглядовою радою кiнцевої редакцiї договору, що укладатиметься/пiдписуватиметься. Голову Правлiння Товариства або особу, яка його замiщуватиме на законних пiдставах, уповноважено на пiдписання (укладення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, а також на пiдписання (укладення) правочинiв про внесення змiн до правочинiв та договорiв про розiрвання вказаних правочинiв з обов'язковим погодження дiй з Наглядовою радою Товариства. Прийняте рiшення по питанню №17 порядку денного: Скасувати наступнi внутрiшнi положення Товариства: -Положення про Загальнi збори Акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВЕЛЬНО-ПIДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР" (Затверджене Протоколом Загальних зборiв Акцiонерiв №07-2017 вiд 19.10.2017 р.); -Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВЕЛЬНО-ПIДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР" (Затверджене Протоколом Загальних зборiв Акцiонерiв №07-2017 вiд 19.10.2017 р.); -Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВЕЛЬНО-ПIДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР" (Затверджене Протоколом Загальних зборiв Акцiонерiв №07-2017 вiд 19.10.2017 р.); -Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВЕЛЬНО-ПIДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР" (Затверджене Протоколом Загальних зборiв Акцiонерiв №07-2017 вiд 19.10.2017 р.); -Кодекс (принципи) корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГОВЕЛЬНО-ПIДПРИЄМНИЦЬКИЙ ЦЕНТР" (Затверджене Протоколом Загальних зборiв Акцiонерiв №07-2017 вiд 19.10.2017 р.). Прийняте рiшення по питанню №18 порядку денного: Прийняти та затвердити наступнi внутрiшнi положення Товариства в новiй редакцiї, а саме: -Положення про Загальнi збори Акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр"; -Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр"; -Положення про Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр"; -Положення про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр". Прийняте рiшення по питанню №19 порядку денного: Внести змiни до Статуту Товариства та Затвердити Статут Товариства в новiй редакцiї. Прийняте рiшення по питанню №20 порядку денного: Уповноважити Голову Правлiння - Прядуна Iгоря Олексiйовича на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. Прийняте рiшення по питанню №21 порядку денного: Уповноважити Голову Правлiння - Прядуна Iгоря Олексiйовича на проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. За результатами розгляду на цих загальних зборах, вiдповiдно до даних лiчильної комiсiї, з усiх питань порядку денного рiшення були прийнятi одноголосно 100% голосуючих акцiй (голосiв), якi зареєструвалися та брали участь у зборах.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	13.12.2018
Кворум зборів**	96.16
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	На Загальних зборах розглядався наступний перелiк питань: 1.Обрання Лiчильної комiсiї Зборiв Товариства; 2.Обрання Голови та Секретаря Зборiв Товариства; 3.Визначення порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4.Розгляд звiту Правлiння по результатам проведення процедури squeeze-out. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння товариства, щодо проведеної процедури squeeze-out. 5.Про внесення змiн до статуту Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 6.Призначення уповноваженої особи на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї. 7.Про державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства. 8.Про скасування дiючих внутрiшнiх положень Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства. 9.Про затвердження нових внутрiшнiх положень Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства. 10.Розгляд фiнансової звiтностi за переднiми економiчними результатами Товариства за 2018 рiк. 11.Визначення розмiру винагороди членам Наглядової ради за пiдсумками роботи за 2018 рiк. 12.Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв на 2019 рiк. Проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiдбулося за iнiцiативи Наглядової ради Товариства. Перелiк питань порядку денного був запропонований Наглядовою радою товариства. Пропозицiї до питань порядку денного iншими особами не подавалися. Результати розгляду питань порядку денного на загальних зборах та загальний опис прийнятих рiшень: 1. Прийняте рiшення з першого питання порядку денного: "Обрати до складу Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства наступних осiб: Головою Лiчильної комiсiї - Авакову Iрину Михайлiвну; Секретарем Лiчильної комiсiї - Никифоренка Андрiя Володимировича. Припинити повноваження голови та членiв лiчильної комiсiї пiсля складання протоколу(iв) про пiдсумки голосування на загальних зборах та пiдписання його всiма членами (в т.ч. головою) лiчильної комiсiї, якi брали участь у пiдрахунку голосiв". 2. Прийняте рiшення з другого питання порядку денного: "Обрати Головою Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства - Яременко Тетяну Михайлiвну, а Секретарем Зборiв - Оксак Марiю Василiвну". 3. Прийняте рiшення з третього питання порядку денного: Провести загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" згiдно з порядком та регламентом, визначеним у Положеннi про Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" Затвердити наступний регламент Загальних зборiв: -по процедурним питанням, до яких в тому числi, але не виключно, вiднесенi питання змiни черговостi розгляду питань порядку денного, оголошення перерви в Загальних зборах тощо, голосувати пiдняттям рук; -по всiм питанням порядку денного Загальних зборiв голосувати бюлетенями для голосування за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах; -для доповiдi з питань порядку денного надавати до 10 хвилин; -заяви на виступ, питання до доповiдача, пропозицiї з питань порядку денного розглядаються в порядку черговостi їх надходження у письмовому виглядi; -якщо пропозицiю з питання порядку денного прийнято кiлькiстю голосiв, що вимагається Статутом та/або чинним законодавством України для прийняття вiдповiдного рiшення, голосування з наступних пропозицiй щодо вiдповiдного питання порядку денного не проводиться; -питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення вiд учасникiв передаються Секретарю Загальних зборiв виключно в письмовiй формi iз зазначенням прiзвища, iм'я та по батьковi (повного найменування) акцiонера (його представника), який iнiцiює питання (направляє пропозицiю); -питання, пропозицiї, заяви та iншi звернення в уснiй формi, анонiмнi, а також питання та пропозицiї щодо питань, не включених до порядку денного, або таких, якi не є процедурними питаннями Загальних зборiв, розгляду не пiдлягають; -для надання вiдповiдей на всi запитання, отриманi вiд учасникiв Загальних зборiв стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; -кiно, фото, вiдеозйомка та використання iнших технiчних засобiв фiксацiї iнформацiї на Загальних зборах може здiйснюватися особами, якi завчасно звернулись до Голови Правлiння та отримали вiдповiдну згоду. Вiдповiдальними за додержання регламенту учасниками зборiв визнати Голову та Секретаря Загальних зборiв. 4. Прийняте рiшення з четвертого питання порядку денного: "Затвердити звiт Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" за результатами проведення процедури squeeze-out (додаток до протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ТПЦ"". 5. По п'ятому питанню порядку денного: "Про внесення змiн до статуту Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства" - рiшення не прийнято, оскiльки 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах проголосували "проти". 6. По шостому питанню порядку денного: "Призначення уповноваженої особи на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї" - рiшення не прийнято, оскiльки 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах проголосували "проти". 7. З сьомого питання порядку денного: "Про державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства" рiшення не прийнято, оскiльки 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах проголосували "проти". 8. З сьомого питання порядку денного: "Про скасування дiючих внутрiшнiх положень Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства" - рiшення не прийнято, оскiльки 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах проголосували "проти". 9. З дев"ятого питання порядку денного: "Про затвердження нових внутрiшнiх положень Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства" - рiшення не прийнято, оскiльки 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах проголосували "проти". 10. Прийняте рiшення з десятого питання порядку денного: "Розглянути фiнансову звiтнiсть та iнформацiю Правлiння Товариства про попереднi економiчнi результати дiяльностi Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр" за 2018 рiк.". 11. Прийняте рiшення з одинадцятого питання порядку денного: "Встановити розмiр винагороди членам Наглядової ради за пiдсумками роботи за 2018 рiк згiдно Кошторису, який є додатком до протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Торговельно-пiдприємницький центр". 12. Прийняте рiшення з дванадцятого питання порядку денного: "Надати згоду на вчинення Приватним акцiонерним товариством "Торговельно-пiдприємницький центр" значних правочинiв на 2019 рiк, а саме: -Будiвництво перехiдної галереї мiж корпусами №1 (лiт. В), №2 (лiт. Б) та адмiнбудiвлею (лiт. А) по вул. Василькiвськiй, 34 м. Києва -Модернiзацiю i розширення офiсних, торгових площ i площ загального користування корпусiв №1 (лiт. В), №2 (лiт. Б) по вул. Василькiвськiй, 34 м. Києва сукупною вартiстю 25 000 000,00 грн. Уповноважити Голову Правлiння Товариства на пiдписання (укладення) вiд iменi Товариства значних правочинiв та вчинити всi необхiднi дiї для укладення, оформлення та вчинення таких правочинiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства, а також на пiдписання (укладення) правочинiв про внесення змiн до вказаних правочинiв та договорiв про розiрвання вказаних правочинiв. Вчинення правочинiв здiйснюється за умови обов'язкового погодження Наглядовою радою кiнцевої редакцiї договору, що укладатиметься/пiдписуватиметься. Голову Правлiння Товариства уповноважено на пiдписання (укладення) вiд iменi Товариства значних правочинiв, а також на пiдписання (укладення) правочинiв про внесення змiн до правочинiв та договорiв про розiрвання вказаних правочинiв з обов'язковим погодження дiй з Наглядовою радою Товариства".

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): Голосування з питань порядку денного чергових загальних зборiв вiдбувалося з використанням бюлетенiв для голосування, форма та текст яких було затверджено Наглядовою радою товариства	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Останнi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв товариства були проведенi 13 грудня 2018 року. Причиною їх скликання було: необхiднiсть прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв на 2019 рiк; необхiднiсть розгляду звiту Правлiння по результатам проведення процедури squeeze-out та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду; необхiднiсть прийняття рiшення про винагороду членам Наглядової ради за пiдсумками роботи за 2018 рiк.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити):

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Рiчнi (черговi) загальнi збори акцiонерiв були проведенi 25.04.2018р
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Позачерговi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 13.12.2018 р.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні